Rank Group (Grosvenors) gibt Gewinne für laxe Geldwäschebemühungen in Höhe von 1,47 Millionen Dollar ab

Die UK Gambling Commission (UKGC) hat kürzlich eine Untersuchung der Anti-Geldwäsche-Politik von Grosvenor Casinos (Rank Group) abgeschlossen und sie für schwach befunden. Die breitere Untersuchung wurde durch den Blick auf einen einzelnen Kunden, Herrn Da Feng Ding und einen seiner Mitarbeiter, angeregt. Im Verlauf der Untersuchung stellte die Kommission fest, dass Grosvenors ihre Verantwortlichkeiten in Bezug auf den Erlös aus Straftaten 2002 (PoCA) und die Geldwäschereiverordnungen 2007 nicht verstanden haben. Grosvenors räumt erhebliche Mängel in ihren Geschäftsbeziehungen mit Herrn Ding ein.

Im Zuge der Ding-Untersuchung wurde ein anderes, nicht verwandtes Problem mit einem Online-Spieler bei Mecca Bingo aufgedeckt, was darauf hinweist, dass die Probleme der Rank-Gruppe weiter verbreitet waren.

Rank Group arbeitete mit den Ermittlungen der Kommission zusammen, schien jedoch die Reichweite und Schwere ihrer Fehlinterpretationen zu leugnen und teilte den Ermittlern der UGKC zunächst mit, dass ihre Geldwäscheverfahren “vorbildlich” seien. Diese Haltung machte es für das Unternehmen schwierig, den Korrekturprozess vollständig in Angriff zu nehmen, da sie der Ansicht waren, dass ihre Systeme sicher waren. Nachdem diese Wahnvorstellungen korrigiert worden waren, erkannte das Unternehmen ihre Fehler in Bezug auf den Fall des nicht identifizierten Online-Spielers frühzeitig an. Letzteres hat der Kommission die Notwendigkeit genommen, eine vollständige Untersuchung oder eine förmliche Überprüfung der Lizenz zu beginnen.

Der gesamte 9-seitige Bericht mit den gescheiterten Zuständigkeiten sowie eine detaillierte Zusammenfassung der untersuchten Angelegenheit von Herrn Ding finden sich in einer öffentlichen Stellungnahme des UKGC im .PDF-Format mit dem Titel “Rank-Gruppe: Misserfolge im Bereich Anti-Doping”. Geldwäsche und soziale Verantwortung “veröffentlicht am 7. September 2015.

Das UKGC erklärte in einem separaten Bericht, der in igamingbusiness zitiert wurde: “Die Kommission hat den Abhilfemaßnahmen des Betreibers zugestimmt, einschließlich einer Prüfung der überarbeiteten Anti-Geldwäsche-Vereinbarungen durch Dritte und der Abgabe von schätzungsweise £ 950.000 (€ 1,32 Mio. / $ 1,47 Mio.) Gewinne, die sich aus diesen Unzulänglichkeiten ergeben, werden für vereinbarte sozial verantwortliche Zwecke ausgegeben. “